A Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira (26), a operação Câmbio Barriga Verde, para apurar movimentações irregulares no mercado de câmbio em Santa Catarina. Na ação, que em Imbituba estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Criciúma.  

Cerca de 100 policiais federais, membros do MPF e servidores da RF, cumprem as buscas em endereços de pessoas físicas e jurídicas nas cidades catarinenses de Imbituba, Garopaba, Florianópolis, São José, Criciúma, Urussanga e Itajaí, e, ainda, na cidade de Caxias do Sul, no Rio do Grande do Sul. Além de dinheiro em diversas moedas brasileira e estrangeiras, também foram sequestrados judicialmente veículos e imóveis de luxo ligados aos investigados, com o objetivo de impedir eventual esvaziamento do patrimônio acumulado de forma criminosa.

Em Imbituba, o Portal AHora apurou que, nesta manhã, cerca de 10 policiais em cinco viaturas caracterizadas realizam apreensões de malotes de dinheiro, computadores e outros objetos em uma loja de câmbio situada no Centro Empresarial Ferjú, no centro da cidade. A agência abordada tem sua sede em Garopaba, sendo apenas uma filial em Imbituba.

As investigações tiveram início a partir de elementos indicativos da existência de organização criminosa com sede em Garopaba, com movimentação financeira considerada suspeita pelo Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf). Segundo a PF, a empresa de Garopaba, principal investigada, apesar de apresentar faturamento anual de cerca de 7 milhões de reais, movimentou, entre 2013 e 2019, quantia superior a um bilhão de reais. Há diversos depósitos realizados por terceiros, em volume total superior a 2 milhões de reais, destacando-se transações com pessoas físicas que já possuíram vínculo empregatício com a empresa investigada.  

Em fase preliminar foi apurado que a organização supostamente se utiliza de complexo esquema criminoso, que conta com a criação de diversos CNPJs para dissimular a existência de filiais, utilização de laranjas para ocultar os reais beneficiários das operações fraudulentas e uso de empresas em nome de terceiros com o intuito de lavar o dinheiro e blindar o patrimônio com o esquema criminoso.

No cumprimento dos mandados da Operação Câmbio Barriga Verde, os agentes buscam identificar os beneficiários ocultos que enviaram recursos para a organização criminosa. As informações serão cruzadas com a base de dados da Receita Federal. Valores com origem em sonegação ou outras origens ilícitas serão objeto de procedimentos fiscais com cobrança de multas.